Việt Nam: Ngân hàng Nhà nước làm rõ quy định giám sát phòng, chống rửa tiền

Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, dự thảo Thông tư quy định về giám sát phòng, chống rửa tiền chỉ áp dụng với các tổ chức tín dụng và các đối tượng báo cáo khác, không phải với khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh dự thảo chỉ quy định trình tự, thủ tục giám sát đối với pháp nhân, không coi bất kỳ khách hàng hay lãnh đạo ngân hàng nào là đối tượng giám sát riêng.

Gần đây, một số báo chí đưa tin sai lệch rằng dự thảo mở rộng giám sát tới khách VIP và lãnh đạo ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo tuân theo phương pháp luận và khuyến nghị của FATF và IMF, và không mở rộng đối tượng báo cáo ngoài phạm vi Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.