NHNN phản hồi thông tin chưa chuẩn xác về Dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức lên tiếng về những thông tin được cho là chưa chuẩn xác liên quan đến Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Dự thảo Thông tư, đang được lấy ý kiến rộng rãi, hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm: thể chế hóa đầy đủ, cụ thể các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền; giám sát theo mức độ rủi ro rửa tiền; và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng.

NHNN cũng cho biết, kết quả triển khai quy trình thu thập thông tin, chấm điểm rủi ro và thực hiện thanh tra giám sát phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực ngân hàng trong gần hai năm qua là cơ sở thực tiễn quan trọng. Các chuyên gia của FATF trong các đánh giá gần đây cũng đã ghi nhận hướng đi đúng và cách tiếp cận phù hợp của NHNN.

Dự thảo Thông tư này là bước đi cụ thể hóa định hướng tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng.