Việt Nam: Ngân hàng Nhà nước và IMF thảo luận tiến độ dự án chống rửa tiền, tài trợ khủng bố dựa trên rủi ro

Ngày 4/11/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Quang Dũng chủ trì buổi làm việc với đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để rà soát tiến độ Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao năng lực thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB)".

Dự án được triển khai từ cuối năm 2022 nhằm hỗ trợ NHNN hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và năng lực trong lĩnh vực này. Rà soát tập trung vào việc hoàn thiện Bộ công cụ chấm điểm rủi ro, thực hiện kế hoạch thanh tra, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tiến độ thực hiện các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, NHNN đã đưa Bộ công cụ vào triển khai thực tiễn qua ba chu kỳ đánh giá, phát huy hiệu quả trong giám sát tại chỗ và từ xa. Ngày 30/10, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư quy định thủ tục, quy trình giám sát PCRT trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ 1/12/2026, cùng thời điểm với Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi.

Bà Carolina Claver, Phó Trưởng phòng Vụ Pháp lý, Nhóm An ninh Tài chính IMF, đánh giá cao nỗ lực của NHNN trong việc áp dụng chấm điểm rủi ro để đáp ứng chuẩn mực FATF và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Bà hy vọng NHNN sẽ tiếp tục cập nhật Bộ công cụ phù hợp với diễn biến thị trường.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đề nghị IMF tiếp tục hỗ trợ rà soát, hoàn thiện định nghĩa và hướng dẫn thu thập dữ liệu cho các tiêu chí, rà soát rủi ro mới như giao dịch tài sản mã hóa, và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, bao gồm Sổ tay giám sát PCRT.