Việt Nam: Nữ "đại gia" xăng dầu hầu tòa trong vụ tham ô 79 tỷ đồng Quỹ Bình ổn giá

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị cáo buộc tham ô 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, vụ án đưa bà cùng 22 bị cáo khác ra xét xử tại Hà Nội ngày 2/11.

Sáng 2/11, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do Thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm Chủ tọa, phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 4 ngày.

Bà Chu Thị Thành bị truy tố về hai tội danh "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Cùng bị truy tố có các cá nhân tại tập đoàn gồm Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng kinh doanh; cùng Hà Ngọc Vinh, nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng, và Nguyễn Thị Thanh Hải, nhân viên kế toán tập đoàn. Các bị cáo khác bị truy tố về một trong các tội "Tham ô tài sản", "Trốn thuế" hoặc "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước".

Là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tập đoàn có trách nhiệm trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, hạch toán riêng qua tài khoản ngân hàng, với mức trích lập 500-1.600 đồng/lít. Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với giá thấp hơn hàng có hóa đơn, thu tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân để đầu tư dự án và tránh trích lập quỹ. Theo cáo trạng, giai đoạn 2020-2022 tập đoàn bán 78 triệu lít xăng dầu trị giá 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty và 28 triệu lít trị giá 310 tỷ đồng cho khách vãng lai không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ; số tiền bị xác định tham ô là 79 tỷ đồng. Bà Thành còn bị cáo buộc chỉ đạo xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty với khối lượng 97 triệu lít, trị giá 1.343 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng. Tập đoàn thành lập năm 2001, vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó bà Thành nắm 77,15% và con trai Chu Đăng Khoa 22,77%.