Việt Nam và Trung Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính

Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Giám sát và Phân tích chống rửa tiền Trung Quốc thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính.

Lễ ký diễn ra bên lề Hội nghị thường niên Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) 2026 tại Brunei ngày 28/7, trước sự chứng kiến của đoàn đại biểu hai nước. Biên bản gồm 11 điều quy định về trao đổi, sử dụng và bảo mật thông tin, thủ tục hợp tác, với mức độ cam kết phù hợp thông lệ quốc tế.

Thỏa thuận nhằm thiết lập cơ chế thu thập, phân tích và trao đổi thông tin về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm nguồn. Ngân hàng Nhà nước cho biết Biên bản với Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt do biên giới chung dài, kim ngạch song phương tăng cao và tình trạng lừa đảo xuyên biên giới gia tăng, sau gần hai năm đàm phán.

Đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã ký kết 16 Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài, nhằm đáp ứng chuẩn mực quốc tế và các cam kết trong Kế hoạch hành động của Chính phủ với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).