Việt Nam xây dựng dự thảo nghị định xử phạt vi phạm trong kinh doanh xổ số, bổ sung quy định chống rửa tiền

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP và bổ sung các quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Dự thảo nghị định gồm 4 chương, 32 điều, quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng; đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Năm hành vi vi phạm chỉ áp dụng đối với cá nhân gồm: cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số; làm giả vé xổ số; sửa chữa tài liệu hồ sơ đại lý xổ số và các hành vi khác.

Dự thảo bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, trên cơ sở pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính cho biết việc xây dựng nghị định mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm phù hợp với các luật mới ban hành như Luật Phòng, chống rửa tiền.