Việt Nam tổ chức hội nghị phòng, chống rửa tiền cho doanh nghiệp kim khí quý, đá quý

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tổ chức Hội nghị thứ hai phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn Hà Nội.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Bình cho biết các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp và liên tục thay đổi, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực thực thi và ý thức tuân thủ pháp luật. Hội nghị tập trung vào đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, bao gồm báo cáo giao dịch đáng ngờ; và các quy định xử phạt vi phạm hành chính.

Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước, Cục An ninh nội địa Bộ Công an, Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng cùng 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý đã tham dự. Hội nghị nhằm triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam với FATF.

Ông Bình nhấn mạnh Việt Nam đã và đang thể hiện cam kết với cộng đồng quốc tế thông qua việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.