Việt Nam: Thanh tra phát hiện 188 doanh nghiệp xăng dầu găm hàng, tồn kho vượt 150%

Kết quả thanh tra 260 doanh nghiệp xăng dầu cho thấy 188 doanh nghiệp có dấu hiệu găm hàng, với lượng tồn kho vượt 150% mức bình quân 3 tháng liền kề trước trong tháng 3/2026.

Kết luận thanh tra số 769/KL-TTCP ngày 28/10 của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra 182/260 doanh nghiệp không bảo đảm dự trữ bắt buộc, 58 doanh nghiệp vi phạm điều kiện về cửa hàng, hệ thống phân phối và kho. Trong số đó, 23 thương nhân phân phối không duy trì đủ kho, bể dung tích tối thiểu 2.000 m khối. Thanh tra Chính phủ cho rằng quy định hiện hành chưa có hướng dẫn phương pháp xác định cụ thể số ngày cung ứng và chưa có cơ chế xử phạt đối với thương nhân phân phối không bảo đảm mức dự trữ bắt buộc, khiến việc kiểm tra chủ yếu dựa vào lượng tồn kho cuối tháng.

Trong hoạt động mua bán ngang, 253/260 doanh nghiệp – tương đương 97% – thực hiện gần 7.760 giao dịch với sản lượng khoảng 34 tỷ lít, trị giá 573.777 tỷ đồng, làm phát sinh chi phí chiết khấu trung gian ước tính khoảng 46.779 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra cho rằng một số doanh nghiệp lợi dụng mua bán ngang để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu và xăng dầu không rõ nguồn gốc, một số vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Trong vụ việc nổi bật, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình và 12 doanh nghiệp liên quan từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026 đã sử dụng 4.692 hóa đơn đầu vào để mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu, trị giá khoảng 42.600 tỷ đồng từ 12 công ty "ma". Doanh nghiệp này bán ra khoảng 2,8 tỷ lít trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng qua 19.843 hóa đơn và chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng qua 15 tài khoản công ty đến 23 tài khoản của 12 công ty "ma", dòng tiền sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian. Ở vụ khác, Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc từ tháng 7 đến tháng 10/2024 sử dụng 4.187 hóa đơn đầu vào mua khoảng 150 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 3.300 tỷ đồng từ 8 công ty "ma". Thanh tra Chính phủ kiến nghị cơ quan công an xem xét, giải quyết kiến nghị khởi tố đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm.