Việt Nam: Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề rửa tiền qua lan đột biến và tài sản mã hóa

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam ngày 6/8 đặt câu hỏi liệu các giao dịch lan đột biến giá trị cao và cây cảnh, cùng với dịch vụ tài sản mã hóa, có nên được đưa vào đối tượng báo cáo phòng chống rửa tiền theo các đề xuất sửa luật hay không.

Trong phiên thảo luận tại Quốc hội về dự thảo luật sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, đại biểu Nguyễn Trung Kiên băn khoăn rằng những giỏ lan 25-30 tỷ đồng và cây cảnh trị giá hàng trăm tỷ đồng có thể che giấu hoạt động rửa tiền hay không. Ông cũng đề cập đến các khoản thu lớn từ quà tặng livestream.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà đánh giá cao quy định bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo phi tài chính và thiết lập các dấu hiệu đáng ngờ riêng cho lĩnh vực này, gọi đây là bước then chốt để bịt kẽ hở pháp lý. Đại biểu Trần Thị Hiền ủng hộ quy định về tài sản mã hóa nhưng đề nghị giao cho Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chi tiết kỹ thuật để cập nhật kịp thời.

Các cuộc thảo luận phản ánh nỗ lực thắt chặt kiểm soát chống rửa tiền khi Quốc hội xem xét gói luật tổng hợp.