Việt Nam: Đại biểu Quốc hội đề xuất kết nối dữ liệu chống rửa tiền

Các đại biểu ủng hộ dự án luật sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, nhưng đề xuất xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa Ngân hàng Nhà nước, Công an, Thuế, Hải quan và các tổ chức tín dụng để phát hiện rủi ro rửa tiền.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) ủng hộ quyền thu thập thông tin, dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước và việc áp dụng tỷ lệ an toàn linh hoạt nhằm hạn chế đô la hóa. Ông cũng hoan nghênh quy định bảo vệ người báo cáo, tố cáo trong phòng, chống rửa tiền, cho rằng đây là cơ chế quan trọng để đấu tranh với tội phạm tài chính.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhấn mạnh sự cần thiết kiểm soát dòng ngoại tệ, ngăn chặn tình trạng chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với lý do chữa bệnh, du học. Ông cho rằng quy định về tài sản mã hóa cần tạo khung pháp lý minh bạch và nguyên tắc cốt lõi, kèm cơ chế kiểm chứng để tránh gây phiền hà.

Cả hai đại biểu đều nhấn mạnh sự cần thiết phân định rõ trách nhiệm phối hợp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương. Đại biểu Hòa cũng kêu gọi quy định minh bạch về xác định đối tượng nghi ngờ.