Việt Nam: Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo và rửa tiền, chuyển đổi khoảng 700 tỷ đồng tiền chiếm đoạt thành USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance và OKX.

Theo điều tra, nhóm đối tượng vận hành các trang web giả mạo thương mại điện tử — “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com” — dụ dỗ nạn nhân thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Sau khi tạo lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản tiền lớn hơn vào tài khoản chỉ định.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng chia nhỏ và chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để gây khó khăn cho việc truy vết. Tiền sau đó được dùng mua USDT trên Binance và OKX rồi chuyển vào ví do các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc tại Campuchia quản lý.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can về tội rửa tiền gồm: Chu Đức Anh, Đặng Thị Hải, Nguyễn Trung Hiếu, Chu Đức Ánh và Vũ Thị Thanh. Nguyễn Trung Hiếu được thuê thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Vụ án đang được mở rộng điều tra.