Việt Nam: Công an Đà Nẵng bắt đường dây phát hành 6.000 hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng ngày 1/8 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, trú Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, trú TP HCM) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng, nơi ông Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào. Công ty này đã kê khai hàng trăm hóa đơn GTGT đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại TPHCM, tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và thuế GTGT hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Trãi là người cầm đầu, điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT. Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu khách hàng. Từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng 17 công ty để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.