Việt Nam: Cảnh sát phát hiện nhóm người Trung Quốc nghi lập sàn chứng khoán ảo tại TP HCM

Công an TP HCM đang lấy lời khai 14 người Trung Quốc sau khi khám xét một căn nhà ở phường Tân Mỹ, nơi nhóm này bị nghi vận hành các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến giả mạo nhằm lừa đảo.

Trong cuộc kiểm tra tối 4/11, cảnh sát thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 laptop, 112 điện thoại di động, nhiều thiết bị phát Wi-Fi cùng các kịch bản và tài liệu nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo. Nhóm bị cáo buộc tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, trả tiền để họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới với Campuchia và Trung Quốc, rồi đưa về căn nhà trên.

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm đã tạo các sàn chứng khoán giả mạo các nền tảng uy tín, sử dụng tên miền gần giống để tạo lòng tin với nhà đầu tư. Nhân viên được cung cấp danh sách khách hàng và kịch bản có sẵn, tiếp cận nạn nhân qua WhatsApp, dụ họ tham gia đầu tư và gửi mã QR để nhận tiền. Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm bị nghi điều chỉnh lợi nhuận hiển thị để khuyến khích họ nộp thêm rồi chiếm đoạt.

Vụ việc nằm trong bối cảnh rộng hơn. Trong đợt cao điểm tháng 6, TP HCM đã kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú và 311 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.