Việt Nam: Công an kết luận Shark Thủy huy động hơn 51.444 tỷ đồng qua 91.277 hợp đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) với cáo buộc huy động hơn 51.444 tỷ đồng thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần từ năm 2015 đến 2023.

Số tiền này tương ứng 91.277 hợp đồng với 19.404 nhà đầu tư, theo kết luận điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Ông Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup và CTCP Đầu tư và phân phối Egame, cùng ông Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egame, bị bắt tạm giam từ tháng 3/2024. Vụ án được khởi tố từ năm 2024 sau đơn thư tố giác của nhiều nhà đầu tư.

C03 cáo buộc ông Thủy chỉ đạo sử dụng hình ảnh của Egroup, Egame và hệ thống giáo dục Apax Leaders để kêu gọi nhà đầu tư mua cổ phần với cam kết lợi nhuận cao. Các hợp đồng được giới thiệu với mức giá 38.000 đồng/cổ phần, Egroup cam kết mua lại sau một năm với giá cao hơn 4.000 đồng/cổ phần. Hoạt động huy động vốn được thực hiện qua đội ngũ kinh doanh có thời điểm lên tới khoảng 530 người, hưởng hoa hồng 5%.

C03 cáo buộc ông Thủy chỉ đạo nâng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, tạo doanh thu khống khoảng 2.350 tỷ đồng mỗi năm để phục vụ huy động vốn. Khi kinh doanh khó khăn, đặc biệt giai đoạn Covid-19, ông Thủy cho phép nhân viên kinh doanh sử dụng 70% tiền huy động từ khách hàng mới để thanh toán cho khách hàng cũ, 30% nộp về công ty, khiến nguồn tiền từ nhà đầu tư sau được dùng trả cho nhà đầu tư trước thay vì phục vụ kinh doanh giáo dục.