Việt Nam: Công an điều tra tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền nhất định

Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt một người đàn ông 45 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp từ hành vi cho thuê tài khoản thanh toán.

Người đàn ông được xác định là N.M.H, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Lâm Đồng, đã cho thuê từ 01 đến dưới 10 tài khoản thanh toán. Công an khẳng định hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn, có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) với mức phạt tù lên đến 07 năm hoặc phạt tiền đến 500 triệu đồng.

Cơ quan Công an cảnh báo tài khoản có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào, và cảnh giác với các lời mời chào "việc nhẹ, lãi cao" trên mạng xã hội.