Việt Nam: Công an sẽ điều tra hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, với mức phạt hành chính lên đến 200 triệu đồng đối với hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt được quy định từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi liên quan từ 1 đến dưới 10 tài khoản và từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi liên quan từ 10 tài khoản trở lên, theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự, bao gồm các tội danh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Công an sẽ tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và phối hợp với các tổ chức tín dụng để xác minh giao dịch bất thường, truy vết dòng tiền.