Việt Nam: Đề xuất bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa là đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền

Chính phủ ngày 5/8 đề xuất bổ sung "dịch vụ tài sản mã hóa" là đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền, nằm trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trình bày tờ trình cho biết việc sửa luật nhằm xử lý thiếu hụt trong pháp luật phòng chống rửa tiền theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và OECD, phục vụ kỳ đánh giá của OECD vào tháng 10/2026 và cuộc họp với đoàn rà soát của FATF vào tháng 9/2026.

Dự thảo mở rộng khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi, bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa, giao Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này. Dự thảo cũng yêu cầu đối tượng báo cáo thực hiện đầy đủ chính sách, quy trình nhận diện, đánh giá rủi ro về rửa tiền đối với sản phẩm, dịch vụ mới và hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, tăng cường nhận biết khách hàng và bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo.

Dự kiến luật sẽ được thảo luận tại hội trường ngày 10/8 và biểu quyết thông qua ngày 24/8.