Việt Nam: Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước phối hợp chống tài trợ khủng bố

Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã ký kết Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố vào ngày 26/8.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết kế hoạch này đánh dấu cột mốc quan trọng, tạo cơ chế kết nối nhanh hơn giữa thông tin tài chính và nghiệp vụ an ninh, phục vụ xác minh, điều tra và xử lý. Từ năm 2022, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển giao cho Cục An ninh nội địa 114 giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn tài chính là then chốt. Thỏa thuận hướng tới kết nối dữ liệu nghiệp vụ an ninh với dữ liệu giao dịch ngân hàng để phát hiện dòng tiền bất thường. Hai đơn vị đã phối hợp 15 cuộc kiểm tra liên ngành và tham gia xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Kế hoạch hợp tác gồm năm trọng tâm: tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ; phối hợp xác minh, điều tra dòng tiền các vụ án khủng bố; trao đổi thông tin hữu ích thường xuyên; đào tạo nâng cao năng lực; và nghiên cứu ứng dụng công nghệ kết nối dữ liệu để phát hiện tội phạm tài chính.