Việt Nam: Thanh tra Chính phủ chuyển 7 vụ việc xăng dầu có dấu hiệu tội phạm sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong kinh doanh xăng dầu sang Bộ Công an để điều tra, trong đó có đường dây sử dụng hóa đơn của các công ty "ma" để hợp thức hàng chục nghìn tỷ đồng giao dịch xăng dầu.

Cơ quan thanh tra đã kiểm tra 260 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu từ ngày 10/7 đến ngày 5/10/2026, gồm 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối, phát hiện hàng loạt vi phạm. Cơ chế cho phép thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau (mua bán ngang) được xác định là nguyên nhân chung của nhiều vi phạm, với 253/260 doanh nghiệp (97%) tham gia gần 7.760 giao dịch, khoảng 34 tỷ lít, trị giá khoảng 573.777 tỷ đồng.

Vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Xăng dầu Thanh Bình và 12 doanh nghiệp liên quan. Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào thể hiện mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu của 12 công ty "ma" trị giá khoảng 42.600 tỷ đồng để hợp thức cho lượng bán ra khoảng 2,8 tỷ lít trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng. Công ty đã chuyển 48.100 tỷ đồng vào tài khoản các công ty "ma", sau đó tiền được luân chuyển về tài khoản cá nhân của giám đốc Nguyễn Ngọc Sơn, người tiếp tục chuyển khoản cho 114 tổ chức và 1.285 cá nhân.

Tương tự, tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc, cơ quan thanh tra phát hiện 4.187 hóa đơn GTGT đầu vào thể hiện mua khoảng 150 triệu lít xăng dầu từ 8 công ty "ma" trị giá khoảng 3.300 tỷ đồng, để hợp thức cho lượng bán ra khoảng 142,4 triệu lít trị giá khoảng 2.210 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị làm rõ hành vi trốn thuế của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ với dấu hiệu xuất hóa đơn sai thời điểm và thấp hơn giá công bố.