Việt Nam: Cơ quan điều tra kết luận hơn 10.000 nhà đầu tư trong vụ án Egroup của Shark Thủy

Cơ quan điều tra xác định 10.123 nhà đầu tư liên quan đến hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), với tổng số tiền đầu tư khoảng 17.050 tỷ đồng.

Các bị hại đã nhận lại khoảng 2.556 tỷ đồng, số còn lại là 14.495 tỷ đồng gồm gốc và lãi. Cá nhân P.T.N đầu tư hơn 730,171 tỷ đồng, sau khi nhận lại gần 78 tỷ đồng còn thiệt hại hơn 652 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 người về ba tội danh. Ông Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 người thông qua bán cổ phần với cam kết mua lại sau một năm, trong khi 70% tiền từ nhà đầu tư mới được dùng trả gốc, lãi cho hợp đồng cũ.

Ngoài ra, ông Thủy bị cáo buộc nâng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng và ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn khống để ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu ảo, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu hàng năm.