Việt Nam: Hệ thống SIMO chống lừa đảo đã chặn 6.300 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ
Tiêu đề gốc
Hàng triệu chủ tài khoản nhận một cảnh báo, hơn 6.300 tỷ phải tạm dừng
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết hệ thống cảnh báo lừa đảo SIMO đã phát cảnh báo tới hơn 5,6 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 1,9 triệu lượt khách hàng phải tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch hơn 6.300 tỷ đồng trong 9 tháng qua.
Hệ thống SIMO thu thập báo cáo từ 150 đơn vị và chia sẻ cho 21 đơn vị khai thác gồm 16 ngân hàng và 5 trung gian thanh toán. Các chức năng chính gồm cảnh báo thời gian thực, liên thông dữ liệu giữa NHNN, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và Bộ Công an, cùng ngăn chặn dòng tiền.
NHNN cũng cho biết tính đến ngày 2/10, đã có hơn 178 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc VNeID, tương đương 100% tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số. Ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin NHNN, khuyến nghị người dân phải kiểm chứng mọi yêu cầu chuyển tiền, kể cả khi thấy đúng số, nghe đúng giọng, nhìn đúng mặt, vì số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và giọng nói có thể bị giả mạo.
Chủ đề chính
- SIMO anti-fraud system blocks billions in suspicious transactions
- SBV biometric verification reaches 100% of digital accounts
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ Znews - Kinh doanh Tài chính để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.