Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống rửa tiền
Tiêu đề gốc
Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo ngày 12/8 nhằm phổ biến Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP và lấy ý kiến về dự thảo nghị định, thông tư sửa đổi về phòng, chống rửa tiền.
Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền Nguyễn Thị Minh Thơ cho biết nghị quyết ban hành ngày 24/7 nhằm xử lý vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền, đáp ứng cam kết quốc tế về trao đổi thông tin thuế. Nghị quyết làm rõ việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi, thu thập thông tin khách hàng và phân loại rủi ro.
Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Các dự thảo văn bản hướng dẫn tập trung hoàn thiện quy định nhận biết khách hàng, tiêu chí chủ sở hữu hưởng lợi và chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ, phù hợp chuẩn mực của Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền.
Chủ đề chính
- Vietnam AML framework upgrade for international compliance
- SBV consultation on AML decree and circular amendments
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ Thời báo Ngân hàng để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.