Việt Nam: Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong vụ buôn lậu kim cương vào hệ thống SJC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đưa khoảng 3.400 viên kim cương vào hệ thống bán lẻ của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) từ năm 2022-2024, theo cơ quan điều tra.

Bốn bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC; Trần Công (sinh 1975); Trần Hữu Thanh Quân (sinh 1994) và Hoàng Trung Bắc (sinh 1992), cùng trú tại TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, Duyên dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng, đã liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc) vận chuyển trái phép về Việt Nam. Trần Công bán số kim cương cho SJC, còn Quân và Bắc trực tiếp giao hàng.

Để che giấu nguồn gốc, Duyên nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức mua từ khách hàng cá nhân, sau đó chuyển đến đơn vị kiểm định Rồng Vàng SJC trước khi nhập kho, phân phối. Cơ quan chức năng thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá 68,8 tỷ đồng. Tổng giá trị kim cương nhập lậu ước tính trên 500 tỷ đồng. Hằng trước đó đã bị tuyên 22 năm tù về tội tham ô và lợi dụng chức vụ.