Việt Nam: Ba chủ tiệm vàng bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Ba chủ tiệm vàng tại TP.HCM cùng một giám định viên đã bị khởi tố trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có tổ chức, theo Bộ Công an.

Các bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, đơn vị vận hành thương hiệu Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo cơ quan điều tra, nhóm này sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật như WhatsApp và Viber để đặt mua kim cương từ Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam. Nhóm thuê người Ấn Độ trực tiếp tiếp cận các cửa hàng vàng bạc, chào bán kim cương với giá thấp hơn 1/3 thị trường. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập để tránh bị phát hiện.

Hoàng Thị Thanh Nga, từng được gọi là "bà trùm" vương miện, là Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022. Công ty Đầu tư NCA thành lập năm 2022, vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng tăng lên 120 tỷ đồng vào tháng 10/2025. Kim Lý thành lập từ năm 1983, ghi nhận doanh thu khiêm tốn, năm 2023 đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ 600 triệu đồng.