Việt Nam: Mr Pips khai tiền khách thua lỗ là lợi nhuận của sàn

Phó Đức Nam, tức Mr Pips, khai tại tòa án Hà Nội rằng tiền khách hàng thua lỗ là nguồn lợi nhuận của phần lớn các sàn giao dịch mà bị cáo tham gia, trong đó một phần được trích ra để trả hoa hồng cho nhân viên.

Lời khai được đưa ra ngày 2/11, ngày xét xử thứ 7 của phiên tòa sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án còn liên quan đến rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế, xoay quanh Nam và các đồng phạm. Vụ án xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Nam, bộ phận kinh doanh thường hưởng khoảng 1-3% số tiền khách hàng nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng có thể nhận 4-7% số tiền khách hàng nạp thêm. Nam, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức hưởng 3-5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành, bị cáo khai, và cho biết tổng tỷ lệ hoa hồng chi trả với phần lớn các sàn không vượt mức phí quản lý thu từ nhà đầu tư.

Khi được hỏi cơ chế hoa hồng có từ trước khi bị cáo tham gia hay không, Nam cho biết cơ chế đã tồn tại từ trước và việc điều chỉnh tỷ lệ chỉ được thực hiện khi phía sàn chấp thuận, sau khi trao đổi với Ngọ và những người liên quan tại Việt Nam. Bị cáo cũng thừa nhận nhân viên chăm sóc khách hàng thường cố gắng giữ tiền trong tài khoản, hạn chế việc khách hàng rút tiền.

Phó Đức Nam phủ nhận việc độc quyền hoạt động tại các sàn giao dịch, cho biết đã làm đơn tố cáo để cơ quan công an xác minh việc bị cáo không hoạt động một mình. Bị cáo bác bỏ ý kiến cho rằng toàn bộ các sàn liên quan ngừng hoạt động sau khi bị cáo bị bắt ngày 30/10/2024, khai nhiều sàn vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí có sàn đến nay vẫn hoạt động bình thường, qua đó cho thấy còn nhiều cá nhân, tổ chức khác cùng tham gia.