Việt Nam: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cảnh báo về vi phạm kinh doanh kim cương khi điều tra buôn lậu mở rộng

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến nghị người dân và doanh nghiệp không đồng nhất các vụ vi phạm buôn lậu kim cương gần đây với toàn bộ ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý, trong bối cảnh một cuộc điều tra hình sự lớn đang mở rộng.

Phó giám đốc Trần Thị Ngọc Liên cho biết ngày 27/7, các cơ quan chức năng đang điều tra vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, đá quý và kêu gọi công chúng dựa trên thông tin chính thống. Bà khuyến nghị giao dịch tại các cơ sở hợp pháp, có hóa đơn, chứng thư bảo hành.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Chuyên án 268V đã khởi tố 31 bị can. Cơ quan điều tra xác định đường dây buôn lậu đưa hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng từ Hong Kong vào Việt Nam, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Đường dây có sự tham gia của Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-LAB, đơn vị thành viên của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Đường dây cũng đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của SJC từ năm 2022 đến 2024, theo cơ quan điều tra. Một số cửa hàng kim cương tại TP.HCM, trong đó có PJA, đã đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động.