Việt Nam: Ngân hàng Nhà nước phát hiện 562.468 tỷ đồng vi phạm kinh tế từ đầu năm 2026

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 562.468 tỷ đồng qua 618 cuộc thanh tra từ đầu năm 2026, với 438 cuộc đã ban hành kết luận.

Cơ quan quản lý ghi nhận một số dấu hiệu lợi dụng kẽ hở pháp luật, bao gồm phân tán quyền sở hữu để né giới hạn sở hữu cổ phần, né giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng liên quan, rủi ro trong định giá tài sản bảo đảm và chuyển tín dụng nội bộ trước thời điểm thanh tra. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra.

Trong hoạt động giám sát, ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao như nợ xấu, khách hàng có biến động dư nợ lớn, và thực hiện chỉ tiêu tín dụng. Cơ quan này đã ban hành 83 báo cáo giám sát an toàn vi mô và hơn 150 văn bản cảnh báo. Đồng thời, ban hành Sổ tay Giám sát an toàn vĩ mô và các ngưỡng giám sát cho hệ thống tổ chức tín dụng.

Về phòng chống rửa tiền, Việt Nam vẫn nằm trong Danh sách Xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính từ tháng 6/2023, mới hoàn thành 3/17 hành động. Ngân hàng Nhà nước đã chuyển giao 1.999 báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng và gần 10.000 báo cáo cho các cơ quan trong nước, hỗ trợ Bộ Công an, cơ quan Thuế, Hải quan và Bộ đội Biên phòng.