Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo giám sát phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, theo báo cáo công bố hôm thứ Hai.

Dự thảo yêu cầu ngân hàng phân loại khách hàng cá nhân theo mức độ rủi ro, bao gồm số lượng người có ảnh hưởng chính trị (PEP), khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên... để báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, đơn vị thực hiện giám sát sẽ thực hiện giám sát trên cơ sở rủi ro thông qua việc sử dụng phương pháp, công cụ, chấm điểm rủi ro do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đối với từng nhóm đối tượng giám sát trong từng thời kỳ, nhằm phân tích, đánh giá, chấm điểm rủi ro.