Việt Nam: Công an Đắk Lắk cảnh báo về việc cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo
Tiêu đề gốc
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau
Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra cảnh báo về việc người dân cho thuê tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
Các đối tượng thu thập căn cước công dân, số điện thoại, mã OTP và dữ liệu sinh trắc học để đăng ký tài khoản trên các nền tảng đặt phòng quốc tế như Agoda, Airbnb, Booking.com và các ví điện tử như MoMo, PayPal. Sau đó, chúng đăng tải thông tin giả về khách sạn với giá rẻ bất thường để thu tiền đặt cọc. Khi nạn nhân chuyển tiền, tài khoản bị khóa và tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.
Một trường hợp đã bị phạt 45 triệu đồng vì cho thuê tài khoản thanh toán và buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp. Công an khuyến cáo người dân nếu nghi ngờ thông tin bị lợi dụng cần khóa tài khoản ngay và báo cơ quan chức năng.
Chủ đề chính
- Police warning on account fraud in Vietnam
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ CafeF - Tài chính Ngân hàng để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.