Việt Nam: Ông chủ Đông Á Group bị đề nghị truy tố vì trốn thuế trong vụ đất đai ở Thanh Hóa

Ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Đông Á Group), cùng kế toán trưởng Trương Quỳnh Anh, kế toán Phạm Thị Hạnh và thủ quỹ Trương Thị Bình đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”, liên quan đến hành vi gian lận thuế kéo dài từ năm 2015 đến năm 2025.

Theo điều tra, Đông Á Group vận hành song song hai hệ thống sổ sách kế toán cho dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc tại TP. Thanh Hóa. Đối soát 155 hợp đồng chuyển nhượng đất, tổng số tiền thực tế thu được là hơn 178 tỷ đồng, trong khi số tiền trên hóa đơn xuất cho khách hàng để kê khai thuế chỉ hơn 113 tỷ đồng, dẫn đến số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị trốn nộp gần 16 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ và khôi phục 91,6 GB dữ liệu giao dịch nội bộ đã bị xóa.

Riêng đối với dự án Khu dân cư Quảng Thành, ông Đoan bị cáo buộc cấu kết với cán bộ để “dìm giá” đất. Công ty cổ phần Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong, dưới sự chỉ đạo của Phó giám đốc Nguyễn Đức Trí, đã điều chỉnh giảm đơn giá đất từ 12.100.000 đồng/m2 xuống 11.529.970 đồng/m2, khiến giá khởi điểm bị phê duyệt ở mức hơn 245 tỷ đồng thay vì hơn 262 tỷ đồng theo quy định. Ông Đoan bị cho là đã đưa 50 triệu đồng cho ông Lê Phương Nam và 200 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Long để gây áp lực lên đơn vị thẩm định giá.

Ông Đoan cũng nhờ lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, gồm Giám đốc Trịnh Ngọc An và Phó giám đốc Lê Như Tú, lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng để hợp thức hóa năng lực tài chính. Tại phiên đấu giá ngày 17/7/2024, đấu giá viên Lê Thị Phương và Trần Tất Hùng đã dựng kịch bản thao túng, lập danh sách khống 15 doanh nghiệp và bắt tay với Phạm Văn Tú của Anh Phát Group để bỏ giá giả. Đông Á Group trúng đấu giá toàn bộ dự án với giá 255 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 7,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 22 bị can về các tội “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ông Đoan bị cáo buộc đã đưa 200.000 USD trong một túi quà cho ông Nguyễn Văn Thi, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 20/1/2025 để “cảm ơn và nhờ tiếp tục quan tâm”.