Việt Nam: Bộ Tài chính đề xuất quy định báo cáo giao dịch tiền mã hóa nghiêm ngặt

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố dự thảo thông tư quy định nghĩa vụ báo cáo chi tiết hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và sáu tháng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Dự thảo gồm 4 chương và 19 điều, bao trùm toàn bộ hoạt động từ phát hành, niêm yết, giao dịch, lưu ký đến giám sát vi phạm. Các sàn giao dịch phải gửi báo cáo giao dịch hàng ngày về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chậm nhất 15 giờ, bao gồm dữ liệu của ngày liền trước. Dữ liệu nhà đầu tư được phân tách theo nguồn gốc trong nước và nước ngoài, tiếp theo là cá nhân và tổ chức, kèm khối lượng và giá trị từng loại tài sản mã hóa.

Giao dịch được phân loại theo bốn nhóm giá trị: dưới 1.000 USD, từ 1.000 đến 5.000 USD, từ 5.000 đến 10.000 USD và trên 10.000 USD, với số lượng, tổng giá trị và tỷ trọng từng nhóm. Báo cáo hàng tuần phải nêu chi tiết quản lý ví gồm mã tài sản, mạng lưới blockchain, địa chỉ ví, loại ví nóng hay lạnh, cùng bằng chứng dự phòng.

Báo cáo sáu tháng về tài sản khách hàng đã được kiểm toán phải gửi trước ngày 31 tháng 1 và 31 tháng 7 hàng năm. Báo cáo thị trường hàng tháng phải gửi trước ngày 10 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, trong đó có phần giao dịch có dấu hiệu vi phạm. Thông tin công khai cho nhà đầu tư gồm ba mức giá chào mua và chào bán tốt nhất kèm khối lượng, mức độ dao động giá, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo tài chính định kỳ, phải được công bố chậm nhất 9 giờ mỗi ngày giao dịch.