Việt Nam: TTCP chuyển thông tin 7 cá nhân giao dịch vàng tới Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin tới Bộ Công an về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc với tổng giá trị giao dịch khoảng 2.084 tỷ đồng.

Động thái được công bố trong thông báo tóm tắt kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải, VBĐQ Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng. TTCP cũng chuyển thông tin về 93,733 tỷ đồng thuế và lợi nhuận còn lại kê khai không đúng tại 6 doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, cho cơ quan công an.

Thanh tra phát hiện các vi phạm về kê khai thuế, phòng chống rửa tiền và thương mại điện tử tại các doanh nghiệp được thanh tra. Sáu doanh nghiệp đã kê khai thiếu thuế GTGT ước tính 28,4 tỷ đồng trong nhiều năm, trong khi khối lượng vàng bán của 7 cá nhân được cho là không tương xứng với thu nhập kê khai.

TTCP kiến nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát Nghị định 24 và Nghị định 232 về kinh doanh vàng, đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính và NHNN đề xuất lộ trình thành lập Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.