Việt Nam: Chính phủ đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người tố giác rửa tiền

Chính phủ Việt Nam đã đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật lĩnh vực tài chính-ngân hàng.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung "Dịch vụ tài sản mã hóa" là đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền, cùng các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trình bày trước Quốc hội ngày 5/8. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đầy đủ chính sách, quy trình nhận diện và đánh giá rủi ro về rửa tiền đối với sản phẩm, dịch vụ mới và hiện có áp dụng công nghệ đổi mới.

Về sửa Luật Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ đề xuất quy định trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ trách nhiệm của Bộ Tài chính về kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước, việc này được Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát độc lập thay thế.

Dự án luật đang được xem xét tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội.