Việt Nam: Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền theo kế hoạch mới

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 9.

Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan thành phố. Công an Thành phố tăng cường phát hiện, điều tra tội rửa tiền và tài trợ khủng bố, chú trọng điều tra tài chính song song trong các vụ án có khả năng phát sinh tài sản do phạm tội. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 thực hiện giám sát trên cơ sở rủi ro, thanh tra, kiểm tra các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, lựa chọn dựa trên mức độ rủi ro, tình hình chấp hành pháp luật và dấu hiệu bất thường.

Sở Tài chính Hà Nội thực hiện tối thiểu từ 01 đến 03 đoàn thanh tra có nội dung về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền trong một kỳ báo cáo. Sở Tư pháp Hà Nội cũng thực hiện tương tự. Cả hai cơ quan đều tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư nhân trong một kỳ báo cáo. UBND các xã, phường tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra.