Việt Nam: Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ngày 12/8 ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, bạc, thu đổi ngoại tệ nhằm phát hiện và xử lý buôn lậu, rửa tiền, trốn thuế và các hành vi vi phạm khác.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 phải kiểm tra doanh nghiệp nghi vấn kinh doanh vàng trái phép, rửa tiền; các tổ chức tín dụng chấp hành quy định bán ngoại tệ tiền mặt. Chi cục Quản lý thị trường giám sát đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Công an Thành phố đấu tranh chống buôn lậu vàng, ngoại tệ qua biên giới và lừa đảo đầu tư vàng, ngoại tệ.

Thuế Hà Nội phải kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc mỗi quận, huyện trước ngày 15/11/2026. Sở Công thương kiểm tra chuyên đề ít nhất hai doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc trong năm 2026, hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Chỉ thị cũng yêu cầu ứng dụng công nghệ, hóa đơn điện tử và phân tích dữ liệu để giám sát giao dịch giá trị lớn.