Việt Nam: Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ SJC, PNJ, DOJI sang Bộ Công an với sai phạm 93.733 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ đã chuyển sang Bộ Công an hồ sơ vi phạm của sáu doanh nghiệp vàng bạc đá quý, gồm SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng, liên quan đến số tiền thuế và lợi nhuận chưa kê khai ước tính 93.733 tỷ đồng.

Số tiền này bao gồm 29.515 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, 4.322 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân, 229 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 59.666 tỷ đồng lợi nhuận còn lại năm 2024 phải nộp ngân sách. Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện bảy cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 2.084 tỷ đồng. Cả hai nội dung đã được chuyển cơ quan công an để xem xét xử lý hình sự.

Trong các vi phạm cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải nhận đặt cọc mua vàng miếng nhưng không giao hàng ngay và xác định sai giá vốn, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT. SJC bị kết luận trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không đúng quy định, buộc phải hạch toán bổ sung lợi nhuận.

PNJ và DOJI cùng xác định sai chỉ tiêu giá vốn trên tờ khai thuế GTGT, gây thiếu thuế nhiều năm. Mi Hồng không báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh và cung cấp thông tin sai lệch trên website.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu giai đoạn 2023-2025, một nguyên nhân làm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Cơ quan này kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước rà soát quy định và nghiên cứu thành lập Sàn giao dịch vàng để tăng minh bạch.