Việt Nam: Mr Pips, Shark Bình hầu tòa ngày 26-10 vì lừa đảo
Tiêu đề gốc
Shark Bình, Mr Pips sẽ hầu tòa vào ngày 26-10
Phó Đức Nam, được biết đến với biệt danh Mr Pips, và Nguyễn Hòa Bình, được biết đến với biệt danh Shark Bình, sẽ hầu tòa tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 10 với các tội danh lừa đảo và rửa tiền, theo thông báo của TAND TP Hà Nội vào ngày 7 tháng 10.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày và được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Mr Pips bị cáo buộc là chủ mưu trong hơn 900 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng từ giữa năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2022. Cơ quan điều tra xác định Nam và đồng phạm Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) đã tạo lập 36 trang web mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế nhưng không có kết nối thực tế với thị trường thế giới, sau đó dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư.
Nhóm này đã mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền của bị hại. Mr Pips dùng số tiền chiếm đoạt để mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore. Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng cùng 2 thuộc cấp bị cáo buộc đã giúp đường dây của Phó Đức Nam rửa 318 tỷ đồng. Hơn 180 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử với các tội danh liên quan đến vụ án.
Chủ đề chính
- major fraud trial involving crypto-forex scams
- crackdown on unlicensed financial platforms in Vietnam
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ SGGP Đầu Tư Tài Chính để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.