Việt Nam: Ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng cho đường dây Mr Pips

Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng cho đường dây lừa đầu tư tài chính quốc tế do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Từ năm 2018 đến năm 2020, Phó Đức Nam liên hệ với Ngân Lượng để mở tài khoản ví điện tử kết nối với các website sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế chưa được cấp phép. Ngân Lượng thu phí nạp tiền 2,5% và phí rút tiền 1% cộng 1.000 đồng mỗi lần. Dù biết các sàn này chưa được cấp phép và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, Bình vẫn chỉ đạo duy trì hệ thống ví để thu phí dịch vụ.

Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng nhận được nhiều công văn của công an yêu cầu xác minh giao dịch liên quan đến nạn nhân. Bình chỉ đạo nhân viên Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam tạo dữ liệu giao dịch giả, lập nhóm Telegram bí mật phối hợp với nhân viên của Nam để trả lời sai sự thật. Từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, hệ thống ví Ngân Lượng ghi nhận giao dịch của 232 bị hại với tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.

Ngày 26/10 tới, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo. Bình, Tâm và Nam bị truy tố tội “Rửa tiền”. Tổng giám đốc Ngân Lượng Đinh Hồng Quân và Trưởng bộ phận kỹ thuật Bùi Thanh Hải chưa bị xử lý hình sự do không biết việc làm giả dữ liệu.