Việt Nam: Công an yêu cầu chủ tài khoản giải trình giao dịch đáng ngờ

Người đứng tên tài khoản ngân hàng tại Việt Nam sẽ phải làm việc với cơ quan công an để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo Bộ Công an.

Theo các quy định hiện hành, gồm Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt và các thông tư của Ngân hàng Nhà nước, người đứng tên tài khoản phải giải trình về việc mở và sử dụng tài khoản. Bộ Công an cảnh báo việc cung cấp thông tin cá nhân để rửa tiền, trốn thuế, đánh bạc hoặc chuyển tiền trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để phòng tránh rủi ro pháp lý, đồng thời ghi nhận xu hướng các tổ chức lừa đảo quốc tế chuyển sang hoạt động tại Việt Nam và một số người Việt về nước lập đường dây lừa đảo.