Việt Nam: Bộ Công an cảnh báo bốn nhóm rủi ro trên thị trường tiền mã hóa

Bộ Công an cảnh báo thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có thể phát sinh lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế và trục lợi trong cấp phép nếu không được giám sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn thí điểm.

Phát biểu tại Vietnam RWA Summit 2026 ngày 18/7, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) nêu bốn nhóm rủi ro. Nhóm đầu là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các dự án và sàn giao dịch, dẫn chứng các vụ liên quan ứng dụng Unisat và dự án Antex do Công an Hà Nội điều tra.

Nhóm thứ hai là rửa tiền qua tài sản mã hóa, đối tượng dùng dịch vụ trộn tiền, chia nhỏ giao dịch và chuyển tiền qua nhiều blockchain, ví điện tử nước ngoài. Nhóm thứ ba là trốn thuế, lợi dụng tính ẩn danh để không kê khai doanh thu.

C03 cũng lưu ý nguy cơ tiêu cực trong cấp phép và giám sát, như cấp phép cho doanh nghiệp không đủ điều kiện. Bộ Công an đang nghiên cứu bổ sung quy định vào Bộ luật Hình sự. Chính phủ ban hành Nghị định 284/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa, hiệu lực từ 1/9.