Việt Nam: “Shark” Bình bị cáo buộc rửa 319 tỷ đồng cho đường dây Mr Pips

Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, theo hồ sơ vụ án.

Ngày 26/10 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo. Từ năm 2018 đến 2020, Phó Đức Nam dùng tài khoản Telegram “Peter” liên hệ Ngân Lượng mở ví điện tử kết nối các sàn Forex gồm GKFX, Londonex, AlphaTrading, TrustMarkets và JPPro. Bình chỉ đạo duy trì hệ thống thanh toán và thu phí dù biết các sàn không được cấp phép và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 6/2020, công an nhiều tỉnh, thành yêu cầu xác minh ví Ngân Lượng nhận tiền của bị hại. Bình chỉ đạo nhân viên tạo dữ liệu giao dịch giả để trả lời. Từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, ví Ngân Lượng ghi nhận giao dịch của 232 bị hại với tổng số tiền gần 319 tỷ đồng. Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố tội “Rửa tiền”.