Việt Nam: Shark Thủy bị truy tố vì cáo buộc lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) và Egame, bị VKSND Tối cao truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ, liên quan đến số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.

Cáo trạng được ban hành sau điều tra bổ sung, nâng tổng số tiền từ hơn 7.677 tỷ đồng và tăng thêm 60 bị hại so với cáo trạng đầu tiên ngày 17/12/2025. Kết luận điều tra bổ sung ngày 22/9/2026 xác định từ năm 2014, Shark Thủy chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng, tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hằng năm để thu hút đầu tư, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư từ năm 2015 đến 2023.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được quản lý riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư. Cùng bị truy tố còn có Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Egame (tội lừa đảo và đưa hối lộ); Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần (tội nhận hối lộ); và 26 bị can khác là nhân sự kế toán, quản lý kinh doanh của Egame (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).