Việt Nam: Shark Thủy bị đề nghị truy tố vì 'chạy' doanh thu khống 2.327 tỷ đồng tại Egroup

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame, cùng cấp dưới Nguyễn Mạnh Phú bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giữ nguyên đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2016 đến 2021, Shark Thủy đã chỉ đạo tạo doanh thu khống 2.327 tỷ đồng thông qua 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống với 6 công ty, do bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Công ty Nhất Trần, sắp xếp. Số doanh thu khống này chiếm tới 70% tổng doanh thu của Egroup trên báo cáo tài chính.

Cơ quan điều tra xác định tổng số bị hại trong vụ án là 10.123 người, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an cũng xác minh 33 bất động sản liên quan, trong đó 5 bất động sản thuộc sở hữu của Shark Thủy không liên quan đến bị hại.