Ngân hàng Nhà nước xử phạt Mi Hồng Bà Chiểu vì vi phạm kinh doanh vàng

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu, chỉ ra những tồn tại trong việc tuân thủ quy định kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ và phòng chống rửa tiền.

Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các quy định về thương mại, niêm yết giá, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và chế độ kế toán. Công ty cũng thực hiện báo cáo định kỳ và duy trì điều kiện sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng theo quy định.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra phát hiện các vi phạm như chưa đảm bảo thời hạn gửi quy trình nội bộ về phòng chống rửa tiền sau khi cập nhật; chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền; chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhận biết khách hàng (còn 1 trường hợp chọn mẫu chưa thực hiện); chưa đảm bảo thời hạn gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025. Công ty còn tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đối với các hành vi vi phạm trên và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Kết luận thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 149/QĐ-TTRA ngày 26/5/2026, kèm 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị yêu cầu doanh nghiệp thực hiện.