Việt Nam: Công an Thanh Hóa phát hiện giao dịch POS giả 15.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một đường dây sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch khống trị giá 15.000 tỷ đồng, thu về gần 100 tỷ đồng doanh thu và trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê hoặc mượn máy POS từ các đơn vị trung gian thanh toán. Chúng quảng cáo dịch vụ rút tiền và đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội, thu phí từ 1,5% đến 2% mỗi giao dịch. Trên thực tế, không có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ nào diễn ra.

Ngày 14/10, lực lượng công an đã triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội. Họ thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động và 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Công an cảnh báo các giao dịch khống gây thất thu thuế và ảnh hưởng đến số liệu thị trường. Họ khuyến cáo doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ và người dân cảnh giác với các dịch vụ tài chính bất hợp pháp.